Blanqueo de Capitales

Adaptación de la empresa al cumplimiento de la normativa sobre prevención del Blanqueo de Capitales:

 Actividades financieras y de seguros
 Promoción inmobiliaria y agentes inmobiliarios
 Profesionales
 Joyeros
 Loterías
 Fundaciones y Asociaciones  

Examen anual por un experto externo

Formación de empleados